Kiểm soát, ngăn ngừa việc lợi dụng tờ khai luồng Xanh để buôn lậu
(CHG) Tổng cục Hải quan có nhiều giải pháp kiểm soát việc lợi dụng tờ khai luồng Xanh để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động XNK.
- Lạng Sơn: phát hiện 1.800 con gia cầm giống nhập lậu tại khu vực biên giới
- Gia Lai: 2000 bao thuốc lá ngoại vận chuyển trên xe luồng xanh bị tạm giữ
Lợi dụng thông thoáng để buôn lậu
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trung bình số lượng tờ khai luồng Xanh đạt khoảng 7 đến 8 triệu tờ khai/năm, chiếm 66% tổng số tờ khai. Năm 2022, luồng Xanh là 9,48 triệu tờ khai, chiếm tỉ lệ 65,14%, giảm 1%; luồng Vàng là 4,45 triệu tờ khai, chiếm tỉ lệ 30,58%, tăng 0,79% và luồng Đỏ là 623,6 nghìn tờ khai, chiếm tỉ lệ 4,28%, tăng 0,21% so với cùng kỳ 2021.
Hoạt động soi chiếu hàng hóa tại Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: Thái Bình
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trung bình số lượng tờ khai luồng Xanh đạt khoảng 7 đến 8 triệu tờ khai/năm, chiếm 66% tổng số tờ khai. Năm 2022, luồng Xanh là 9,48 triệu tờ khai, chiếm tỉ lệ 65,14%, giảm 1%; luồng Vàng là 4,45 triệu tờ khai, chiếm tỉ lệ 30,58%, tăng 0,79% và luồng Đỏ là 623,6 nghìn tờ khai, chiếm tỉ lệ 4,28%, tăng 0,21% so với cùng kỳ 2021.
Hoạt động soi chiếu hàng hóa tại Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: Thái Bình
| Theo Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan), năm 2022, qua hoạt động xác định trọng điểm, áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các lô hàng được vận chuyển qua các cảng biển thuộc TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã phát hiện 295 lô hàng luồng Xanh và luồng Vàng vi phạm nhập hàng không khai báo, khai sai chủng loại, số lượng, nhập hàng không đủ điều kiện. 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Hải quan đã phát hiện 229 lô hàng tờ khai (trong đó 217 tờ khai nhập khẩu và 12 tờ khai xuất khẩu) luồng Xanh, Vàng vi phạm với các hành vi như khai sai chủng loại, số lượng và nhập hàng không khai báo, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép nhập khẩu, xuất nhập khẩu hàng cấm, hàng Cites…, với tổng số tiền xử phạt 21,4 tỉ đồng, số tiền truy thu thuế 80,73 tỉ đồng. |
Riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, số lượng tờ khai luồng Xanh đạt trên 6,8 triệu tờ khai, chiếm tỉ lệ 66,6%, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng tờ khai luồng Vàng đạt 3,03 triệu tờ khai, chiếm tỉ lệ 29,6%, giảm 0,07%; số lượng tờ khai luồng Đỏ đạt 351,6 nghìn tờ khai, chiếm tỉ lệ 3,43% và giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước.
Trên thực tế, thời gian thông quan cho tờ khai luồng Xanh rất nhanh, các công việc được thực hiện hoàn toàn thông qua Hệ thống thông quan tự động, do đó doanh nghiệp không phải đến cơ quan Hải quan và có thể trực tiếp lấy hàng tại cảng, tạo thuận lợi tối đa cho DN XNK.
Chính vì vậy, một số doanh nghiệp đã lợi dụng để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như lợi dụng hệ thống phân luồng tự động, khi biết trước kết quả phân luồng Xanh, doanh nghiệp có thể xếp thêm hoặc dỡ bớt hàng nhằm gian lận, hợp thức hóa gian lận hoặc trà trộn hàng lậu vào. Ngoài ra, lợi dụng việc được miễn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế để làm giả hồ sơ, chứng từ; khai báo sai về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, loại hình; không khai hoặc khai thiếu mã văn bản pháp quy đối với hàng hóa phải quản lý chuyên ngành; khai báo vào nhóm mặt hàng đơn giản, nằm ngoài danh mục quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành…
Qua công tác quản lý, lực lượng Hải quan nhận thấy việc kiểm soát hoạt động lợi dụng tờ khai luồng Xanh gặp nhiều khó khăn trong khi các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn tinh vi. Do yêu cầu đảm bảo chính sách tạo thuận lợi thông thoáng cho hoạt động XNK nên cơ quan Hải quan phải giảm tỉ lệ kiểm tra, cũng như các biện pháp can thiệp trực tiếp trong hoạt động XNK, nên các đối tượng thường lợi dụng để vi phạm buôn lậu, trốn thuế. Số lượng tờ khai được Hệ thống phân luồng Xanh chiếm tỷ trọng lớn, trong khi đó nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị để kiểm soát của cơ quan Hải quan còn hạn chế.
Soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan
Nhằm kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong việc lợi dụng tờ khai luồng Xanh để buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ thống nhất các biện pháp nghiệp vụ có tính phân lớp quản lý để kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các gian lận của doanh nghiệp trong việc phân luồng.
Đó là, tăng cường thu thập thông tin nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ rủi ro, hồ sơ tuyến trọng điểm về hàng hóa NK trước khi hàng đến cảng và các dấu hiệu, tiêu chí đánh giá lô hàng rủi ro, tập trung phân tích thông tin E-manifest, lựa chọn soi chiếu trước thông quan để kịp thời, chủ động phát hiện các lô hàng vi phạm ngay khi cập cảng.
Cụ thể, kiểm tra không xâm nhập bằng soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK tại cửa khẩu nhập; soi chiếu đối với hàng hóa XK sau khi đã thông quan tại cửa khẩu xuất; kiểm tra sau thông quan; thanh tra chuyên ngành và các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro của doanh nghiệp XNK để áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp.
Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân tích thông tin dữ liệu về tờ khai luồng Xanh; đối chiếu, đánh giá với thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (CRMS) và các hệ thống dữ liệu trong toàn Ngành để sàng lọc, xác định trọng điểm các tờ khai rủi ro, doanh nghiệp trọng điểm theo các tiêu chí đánh giá.
Tăng cường xác lập, theo dõi, phân tích, đánh giá danh sách các lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm theo từng chỉ số tiêu chí, áp dụng biện pháp kiểm tra soi chiếu trước đối với các lô hàng NK (chưa mở tờ khai) có dấu hiệu rủi ro theo tiêu chí. Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kiểm soát theo chuyên đề đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm theo tuyến đường, ngành hàng, lĩnh vực, loại hình.
Trên thực tế, thời gian thông quan cho tờ khai luồng Xanh rất nhanh, các công việc được thực hiện hoàn toàn thông qua Hệ thống thông quan tự động, do đó doanh nghiệp không phải đến cơ quan Hải quan và có thể trực tiếp lấy hàng tại cảng, tạo thuận lợi tối đa cho DN XNK.
Chính vì vậy, một số doanh nghiệp đã lợi dụng để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như lợi dụng hệ thống phân luồng tự động, khi biết trước kết quả phân luồng Xanh, doanh nghiệp có thể xếp thêm hoặc dỡ bớt hàng nhằm gian lận, hợp thức hóa gian lận hoặc trà trộn hàng lậu vào. Ngoài ra, lợi dụng việc được miễn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế để làm giả hồ sơ, chứng từ; khai báo sai về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, loại hình; không khai hoặc khai thiếu mã văn bản pháp quy đối với hàng hóa phải quản lý chuyên ngành; khai báo vào nhóm mặt hàng đơn giản, nằm ngoài danh mục quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành…
Qua công tác quản lý, lực lượng Hải quan nhận thấy việc kiểm soát hoạt động lợi dụng tờ khai luồng Xanh gặp nhiều khó khăn trong khi các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn tinh vi. Do yêu cầu đảm bảo chính sách tạo thuận lợi thông thoáng cho hoạt động XNK nên cơ quan Hải quan phải giảm tỉ lệ kiểm tra, cũng như các biện pháp can thiệp trực tiếp trong hoạt động XNK, nên các đối tượng thường lợi dụng để vi phạm buôn lậu, trốn thuế. Số lượng tờ khai được Hệ thống phân luồng Xanh chiếm tỷ trọng lớn, trong khi đó nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị để kiểm soát của cơ quan Hải quan còn hạn chế.
Soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan
Nhằm kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong việc lợi dụng tờ khai luồng Xanh để buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ thống nhất các biện pháp nghiệp vụ có tính phân lớp quản lý để kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các gian lận của doanh nghiệp trong việc phân luồng.
Đó là, tăng cường thu thập thông tin nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ rủi ro, hồ sơ tuyến trọng điểm về hàng hóa NK trước khi hàng đến cảng và các dấu hiệu, tiêu chí đánh giá lô hàng rủi ro, tập trung phân tích thông tin E-manifest, lựa chọn soi chiếu trước thông quan để kịp thời, chủ động phát hiện các lô hàng vi phạm ngay khi cập cảng.
Cụ thể, kiểm tra không xâm nhập bằng soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK tại cửa khẩu nhập; soi chiếu đối với hàng hóa XK sau khi đã thông quan tại cửa khẩu xuất; kiểm tra sau thông quan; thanh tra chuyên ngành và các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro của doanh nghiệp XNK để áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp.
Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân tích thông tin dữ liệu về tờ khai luồng Xanh; đối chiếu, đánh giá với thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (CRMS) và các hệ thống dữ liệu trong toàn Ngành để sàng lọc, xác định trọng điểm các tờ khai rủi ro, doanh nghiệp trọng điểm theo các tiêu chí đánh giá.
Tăng cường xác lập, theo dõi, phân tích, đánh giá danh sách các lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm theo từng chỉ số tiêu chí, áp dụng biện pháp kiểm tra soi chiếu trước đối với các lô hàng NK (chưa mở tờ khai) có dấu hiệu rủi ro theo tiêu chí. Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kiểm soát theo chuyên đề đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm theo tuyến đường, ngành hàng, lĩnh vực, loại hình.
Nguồn: Hải quan Online
0
Còn lại: 1000 ký tự
Ninh Thuận: Tạm giữ 48 xe đạp điện không hoá đơn chứng từ hợp pháp
(CHG) Ngày 14/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tạm giữ 48 xe đạp điện không hoá đơn chứng từ hợp pháp để tiếp tục xử lý theo quy định.
Xem chi tiết
Bình Thuận: Tạm giữ hơn 1,4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
(CHG) Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh, phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Xem chi tiết
Hai đơn vị kinh doanh xăng dầu tại Bình Thuận bị xử phạt 60 triệu đồng
(CHG) Ngày 13/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đơn vị kinh doanh xăng dầu do vi phạm về điều kiện trong hoạt động kinh doanh.
Xem chi tiết
Phát hiện việc thuốc CEFUROXIM 500mg nghi bị làm giả tại Thành phố Hồ Chí Minh
(CHG) Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa có văn bản thông báo về hàng hoá nghi ngờ giả thuốc CEFUROXIM 500mg của Vidipha sản xuất.
Xem chi tiết
Bình Thuận: Tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
(CHG) Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đang tiếp tục điều tra vụ việc kinh doanh hàng cấm là phân bón chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Xem chi tiết
Mới nhất
Xem nhiều nhất
.png)
2
2
2
3