Phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính
(CHG) Một cặp vợ chồng đã điều hành đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn trên địa bàn TP. Hà Nội. Mỗi ngày, nhóm đối tượng cung cấp ra thị trường từ 50 – 80 giấy tờ giả các loại, thu lời bất chính mỗi tháng từ 800 triệu - 1 tỷ đồng.
- Bắt đối tượng lừa đảo dùng giấy tờ giả để trốn truy nã
- Phá đường dây sản xuất, mua bán hàng nghìn giấy tờ giả, thu lợi trái phép hơn 30 tỷ đồng
- Nam Định: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả
Đối tượng Nguyễn Anh Tiệp đang thực hiện các thao tác sản xuất giấy tờ giả.
Ngày 06/04, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về vụ đường dây mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính. Liên quan đến vụ án trên, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.
Căn cứ vào các tài liệu thu thâp được, ngày 10/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi phạm tội trên.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Tiệp (sinh năm 1983); Lê Thu Minh (sinh năm 1988, cùng trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1998, trú tại Nhân Chính); Chung Thị Linh (sinh năm 2001) và Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1994, cùng ở Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).
Trước đó, vào tháng 11/2022, Cục An ninh chính trị nội bộ có thông tin về đường dây sản xuất giấy tờ giả, lợi dụng dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển giấy tờ giả. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng triệt để sơ hở của dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng để hoạt động phạm tội, thu lợi bất chính.
Cụ thể, đối tượng gửi hàng qua nhiều khâu trung gian; thường xuyên thay đổi nơi gửi, sử dụng nhiều người để giao dịch tại nhiều bưu cục. Đồng thời, kích hoạt nhiều sim rác để tạo tài khoản của doanh nghiệp bưu chính công nghệ, sau đó hủy ngay sim để xóa dấu vết.
Căn cứ vào các tài liệu thu thâp được, ngày 10/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi phạm tội trên.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Tiệp (sinh năm 1983); Lê Thu Minh (sinh năm 1988, cùng trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1998, trú tại Nhân Chính); Chung Thị Linh (sinh năm 2001) và Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1994, cùng ở Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).
Trước đó, vào tháng 11/2022, Cục An ninh chính trị nội bộ có thông tin về đường dây sản xuất giấy tờ giả, lợi dụng dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển giấy tờ giả. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng triệt để sơ hở của dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng để hoạt động phạm tội, thu lợi bất chính.
Cụ thể, đối tượng gửi hàng qua nhiều khâu trung gian; thường xuyên thay đổi nơi gửi, sử dụng nhiều người để giao dịch tại nhiều bưu cục. Đồng thời, kích hoạt nhiều sim rác để tạo tài khoản của doanh nghiệp bưu chính công nghệ, sau đó hủy ngay sim để xóa dấu vết.
Tang vật cơ quan công an thu giữ.
Nguy hiểm hơn là các đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để đăng ký tài khoản ngân hàng. Lợi dung việc cho phép mở tài khoản bằng phương thức điện tử, không cần phải đến phòng giao dịch kiểm tra căn cước công dân, đối chiếu nhận dạng… để mở tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính từ hoạt động sản xuất, mua bán giấy tờ giả.
Hành vi phạm tội của nhóm đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Cục An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xây dựng kế hoạch đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định 5 đối tượng nghi vấn gồm vợ chồng Tiệp, Minh; Thành và cặp đôi Linh, Trung.
Sau một thời gian trinh sát, lực lượng chức năng xác định nơi sản xuất giấy tờ giả tại 1 căn hộ trong tòa nhà CT 6B, chung cư Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông.
Ngày 01/03, Ban chuyên án đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Anh Tiệp đang mang 53 loại giấy tờ giả gồm giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân...
Khám xét khẩn cấp căn hộ của Tiệp, lực lượng chức năng thu giữ 19 thiết bị, máy móc dùng để phục vụ hoạt động sản xuất giấy tờ giả; 3 máy khắc dấu và gần 500 con dấu của cơ quan tổ chức; 42 giấy tờ giả thành phẩm và hơn 7 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.
Mở rộng đấu tranh, Cục An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành khám xét căn nhà khác tại khu đô thị Kiến Hưng Luxury, phường Kiến Hưng. Tại đây, công an thu giữ 300 phôi, thẻ nhựa…
Cùng thời điểm này, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội tổ chức 7 mũi công tác, đồng loạt triển khai triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Minh, Thành, Linh và Trung… Kết quả khám xét, Cục An ninh chính trị nội phát hiện thêm 1 cơ sở sản xuất giấy tờ tại phòng trọ của đối tượng Thành tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 5 thiết bị máy móc; 11 con dấu của cơ quan, tổ chức; 117 giấy tờ giả thành phẩm cùng hơn 1 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.
Kết thúc chuyên án, Cục An ninh chính trị nội bộ đã thu giữ 24 thiết bị để sản xuất giấy tờ giả (máy vi tính, máy in màu, máy in thẻ, máy scan, máy cán màu, máy cắt phôi, máy ép plastic, máy ép thẻ, điện thoại di động, máy tính bảng…), 3 máy khắc con dấu và gần 500 con dấu của cơ quan tổ chức; 768 giấy tờ thành phẩm (Căn cước công dân gắn chip, giấy triệu tập của cơ quan công an, tem đăng kiểm ô tô, giấy chứng nhận sử dụng đất..); 8.978 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả (bằng tốt nghiệp đại học, thẻ căn cước công dân, bằng lái xe...).
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2028, Tiệp tìm hiểu nghiên cứu, mua thiết bị để sản xuất các loại giấy tờ giả. Sau đó, từ năm 2019, Tiệp cùng vợ là Minh bắt đầu sản xuất giấy tờ giả tại căn nhà ở phường Kiến Hưng. Đối tượng sử dụng các máy móc hiện đại như máy khắc con dấu bằng laser, máy cán màu, máy in máy ép thẻ...
Giấy tờ giả được sản xuất theo đơn đặt hàng trên mạng; thu lời mỗi tháng từ 800 triệu - 1 tỷ đồng. Trong đường dây phạm tội này, Thành là đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả theo sự chỉ đạo của vợ chồng Tiệp Minh, giao nhận đưa giấy tờ giả thành phẩm cho Linh và Trung giao cho khách hàng. Các đối tượng hưởng lợi mỗi tháng 30 triệu đồng/tháng.
Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.
Hành vi phạm tội của nhóm đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Cục An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xây dựng kế hoạch đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định 5 đối tượng nghi vấn gồm vợ chồng Tiệp, Minh; Thành và cặp đôi Linh, Trung.
Sau một thời gian trinh sát, lực lượng chức năng xác định nơi sản xuất giấy tờ giả tại 1 căn hộ trong tòa nhà CT 6B, chung cư Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông.
Ngày 01/03, Ban chuyên án đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Anh Tiệp đang mang 53 loại giấy tờ giả gồm giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân...
Khám xét khẩn cấp căn hộ của Tiệp, lực lượng chức năng thu giữ 19 thiết bị, máy móc dùng để phục vụ hoạt động sản xuất giấy tờ giả; 3 máy khắc dấu và gần 500 con dấu của cơ quan tổ chức; 42 giấy tờ giả thành phẩm và hơn 7 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.
Mở rộng đấu tranh, Cục An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành khám xét căn nhà khác tại khu đô thị Kiến Hưng Luxury, phường Kiến Hưng. Tại đây, công an thu giữ 300 phôi, thẻ nhựa…
Cùng thời điểm này, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội tổ chức 7 mũi công tác, đồng loạt triển khai triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Minh, Thành, Linh và Trung… Kết quả khám xét, Cục An ninh chính trị nội phát hiện thêm 1 cơ sở sản xuất giấy tờ tại phòng trọ của đối tượng Thành tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 5 thiết bị máy móc; 11 con dấu của cơ quan, tổ chức; 117 giấy tờ giả thành phẩm cùng hơn 1 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.
Kết thúc chuyên án, Cục An ninh chính trị nội bộ đã thu giữ 24 thiết bị để sản xuất giấy tờ giả (máy vi tính, máy in màu, máy in thẻ, máy scan, máy cán màu, máy cắt phôi, máy ép plastic, máy ép thẻ, điện thoại di động, máy tính bảng…), 3 máy khắc con dấu và gần 500 con dấu của cơ quan tổ chức; 768 giấy tờ thành phẩm (Căn cước công dân gắn chip, giấy triệu tập của cơ quan công an, tem đăng kiểm ô tô, giấy chứng nhận sử dụng đất..); 8.978 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả (bằng tốt nghiệp đại học, thẻ căn cước công dân, bằng lái xe...).
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ năm 2028, Tiệp tìm hiểu nghiên cứu, mua thiết bị để sản xuất các loại giấy tờ giả. Sau đó, từ năm 2019, Tiệp cùng vợ là Minh bắt đầu sản xuất giấy tờ giả tại căn nhà ở phường Kiến Hưng. Đối tượng sử dụng các máy móc hiện đại như máy khắc con dấu bằng laser, máy cán màu, máy in máy ép thẻ...
Giấy tờ giả được sản xuất theo đơn đặt hàng trên mạng; thu lời mỗi tháng từ 800 triệu - 1 tỷ đồng. Trong đường dây phạm tội này, Thành là đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả theo sự chỉ đạo của vợ chồng Tiệp Minh, giao nhận đưa giấy tờ giả thành phẩm cho Linh và Trung giao cho khách hàng. Các đối tượng hưởng lợi mỗi tháng 30 triệu đồng/tháng.
Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.
2
Còn lại: 1000 ký tự
Kiểm tra, phát hiện 280kg tràng lợn đông lạnh nhập lậu
(CHG) Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh thực phẩm Sông Lam, phát hiện 280kg tràng lợn đông lạnh nhập lậu.
Xem chi tiết
Cảnh báo mạo danh cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
(CHG) Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương cảnh báo về tình trạng xuất hiện cá nhân, tổ chức tự giới thiệu là cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khi đến liên hệ làm việc.
Xem chi tiết
Móng Cái: Ngăn buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu
(CHG) Dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu có dấu hiệu hoạt động trở lại, Ban Chỉ đạo 389 TP Móng Cái đang chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.
Xem chi tiết
Bắt giữ đối tượng lập 27 dây hụi khống, lừa đảo gần 2 tỉ đồng
(CHG) Tối 28/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Liên (SN 1973, ngụ ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem chi tiết
Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu DO trái phép
(CHG) Ngày 18/7, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu đang vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu DO trái phép.
Xem chi tiết
Mới nhất
.png)
Xem nhiều nhất
2
2
2
3