Ngân hàng cảnh báo lừa đảo qua giao dịch điện tử dịp giáp Tết

Phúc Nhật 20/01/2023 11:35:17

CHG) Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh nhắm đến các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, dịp Tết các hành vi lừa đảo càng gia tăng do nhu cầu mua sắm, thanh toán, giao dịch trực tuyến của người dân tăng cao. Trước thực trạng trên, nhiều ngân hàng đã đưa ra khuyến cáo để giúp khách hàng tránh phải những rủi ro, mất mát không đáng có.

Nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua Internet, chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ.

Phương thức chủ yếu được các đối tượng sử dụng là giả mạo nhân viên ngân hàng mời chào các khoản vay, dụ dỗ nạn nhân phải đóng phí để chiếm đoạt tài sản; chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook rồi mạo danh để vay mượn, nhờ chuyển tiền; thông báo hình thức trúng thưởng, nhận quà từ nước ngoài...
Gần đây, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn gọi điện tự nhận là người chuyển nhầm tiền vào tài khoản nạn nhân, đồng thời kết bạn Zalo, Facebook rồi gửi đường link giả với lý do xin lại tiền rồi dẫn dụ cung cấp thông tin bảo mật để chiếm đoạt tài sản.
Ông Lê Văn N. (sinh năm 1968, trú thôn Thông Tự, xã Tùng Ánh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), một nạn nhân của thủ đoạn trên cho biết, ông nhận được tin nhắn của người bạn trên Facebook, đề nghị chuyển số tiền 8.668.000 đồng vào tài khoản Công ty TNHH ZBIZWORLD tại Ngân hàng Quân đội (MB) với nội dung, giới thiệu khách hàng vào Zoom, tham gia chương trình làm giàu trên Internet cùng ZBIZWORLD.
Không nghi ngờ gì, ngày 29/12/2022, ông N. đã mang tiền tiết kiệm đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đức Thọ để chuyển tiền. Quá trình làm thủ tục, cán bộ ngân hàng phát hiện dấu hiệu lừa đảo nên đã tạm ngừng giao dịch. Sau đó, ông N. đã gọi điện cho bạn thì mới biết, Facebook của người này đã bị hack nhiều ngày qua.
Cũng vào cuối tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phá thành công một đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet quy mô lớn, khởi tố 10 đối tượng có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để bảo vệ khách hàng trước các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhiều ngân hàng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao tính bảo mật khi triển khai ngân hàng điện tử; phối hợp với các ngành chức năng phục vụ công tác điều tra khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo; thường xuyên hướng dẫn khách hàng phương thức giao dịch an toàn và khuyến cáo khách hàng bảo vệ an toàn trong quá trình giao dịch.
Khách hàng tuyệt đối không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập các ứng dụng… cho bất kỳ ai nếu không có mối quan hệ. Khi được yêu cầu chuyển tiền, cần xác nhận trước với người quen và hạn chế chuyển tiền vào số tài khoản lạ. Khách hàng không tham gia vào các sàn giao dịch điện tử mà không biết rõ nguồn gốc, khi nhận được các đường link lạ qua mạng xã hội, tuyệt đối không đăng nhập vào.

phản hồi

Còn lại: 1000 ký tự

cùng chuyên mục

Đức Hải - Thiên An

Xử phạt đối với 2 cơ sở giết mổ động vật trái phép tại TP.Biên Hoà.

(CHG) Ngày 24/7, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở giết mổ động vật trái phép tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Xem chi tiết

Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra, xử lý mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc

Sở Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng xã hội. Động thái này nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và làm trong sạch thị trường mỹ phẩm.

Xem chi tiết

Đức Hải - Anh Tuấn

Bình Dương: Xử phạt hơn 100 triệu đồng trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

(CHG) Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, xử lý vi phạm, phạt tiền và buộc tiêu hủy thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xem chi tiết

Đức Hải - Thế Khải

Hậu Giang: Phát hiện vụ kinh doanh sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay

(CHG) Ngày 16/7/2024, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an tỉnh, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Cần Thơ, và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra địa điểm tập kết, lưu trữ, và kinh doanh sách giáo khoa tại đường số 1, khu dân cư Tây Đô EcoPark, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Xem chi tiết

Tây Nam

Long An: Kiểm tra, thu giữ trên 2,5 tấn hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An thực hiện kiểm tra, phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa, sản phẩm mỹ phẩm, nghi không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhập lậu kinh doanh trên nền tảng facebook, tiktok.

Xem chi tiết