Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất hơn 200%/năm


(CHG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã thông qua trang web quản lý có địa chỉ "http://2Cash.pro" để quản lý, điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen.
Các đối tượng điều hành hoạt động tín dụng đen bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Ngọc (SN 1993), Vũ Văn Phong (SN 1984), Hoàng Văn Phương (SN 1978), Đỗ Văn Cảnh (SN 1985), Ngô Huỳnh Thủ (SN 1988), Đỗ Quốc Hưng (SN 1996) tất cả đều trú tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long.
Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay với mức lãi từ 3.000đ - 6.000đ/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5% đến 219%/năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng trên đều là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự trước đó về các hành vi như “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Có đối tượng có đến 3 tiền án.
Thượng tá Trần Đức Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các đối tượng này cho vay nặng lãi trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi là căn nguyên dẫn tới những hành vi phạm tôi nguy hiểm khác như cướp, giết, cố ý gây thương tích… nếu không được đấu tranh, triệt phá kịp thời”.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 4/5, tại Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trảng Bom cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Văn Thắng (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 2004), cùng ngụ tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng để điều tra, xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hai đối tượng Thắng và Lan khai nhận, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, 2 đối tượng đã cho khoảng 40 người vay tiền (khoảng 100 lượt vay, mỗi người vay từ 3 - 30 triệu đồng. Người vay sẽ trả góp cả tiền gốc và tiền lãi trong vòng 24 hoặc 25 ngày. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 900 triệu đồng, lãi suất từ 304 - 365%/năm.
 
Còn lại: 1000 ký tự
Đà Nẵng: Xử phạt 02 cửa hàng trưng bày để bán hàng giả mạo nhãn hiệu

(CHG) Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất 02 cửa hàng kinh doanh có hành vi trưng bày bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xử phạt 24 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc bán trên tài khoản Tiktok “Phan Thủy Tiên” bị thu giữ

(CHG) Trên 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu được kinh doanh chủ yếu trên Tiktok, Facebook vừa bị Tổ TMĐT, Cục Nghiệp vụ QLTT đột xuất kiểm tra và tiến hành tạm giữ. Đây là sản phẩm được một hot Tiktoker thường xuyên livestream bán trên Tiktokshop.

Xem chi tiết
Đà Nẵng: Tịch thu hơn 6.200 mặt hàng thực phẩm và đồ chơi trẻ em

(CHG) Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng kiểm tra thị trường Tết Trung thu năm 2024 vừa qua, xử phạt 37 đơn vị kinh doanh thực phẩm và đồ chơi trẻ em, với tổng số tiền xử phạt hơn 376 triệu đồng.

Xem chi tiết
2
2
2
3