Mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng


(CHG) Từ  tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng.
Đối tượng Hoàng Văn Mạnh.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án mua bán trái tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hữu Lũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 2/2/2023, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, lực lượng công an nhận thấy đối tượng Hoàng Văn Mạnh có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.
Làm việc với lực lượng chức năng, Mạnh khai thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đối tượng đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người với giá 800.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thể vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.
Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11/2022) cũng đã phá thành công một đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt 3 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1993) và Trịnh Văn Tiến (sinh năm 1998, cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Còn lại: 1000 ký tự
Tiền Giang: Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thực hiện kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính là không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xử phạt 180 triệu đồng vi phạm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Xem chi tiết
Bến Tre: Kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre thực hiện kiểm tra, phát hiện kinh doanh buôn bán dược phẩm nhưng không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở theo quy định pháp luật, kinh doanh mỹ phẩm là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xem chi tiết
An Giang: Kiểm tra, phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thực hiện đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xem chi tiết
Kiên Giang: Truy cứu trách nhiệm hình sự vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(CHG) Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự có giá trị 146 triệu đồng.

Xem chi tiết
Đồng Tháp: Xử phạt gần 50 triệu đồng kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

(CHG) Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm kinh doanh thực phẩm bổ sung do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, xử phạt với số tiền 23,5 triệu.

Xem chi tiết
2
2
2
3