Mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng


(CHG) Từ  tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng.
Đối tượng Hoàng Văn Mạnh.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án mua bán trái tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hữu Lũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 2/2/2023, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, lực lượng công an nhận thấy đối tượng Hoàng Văn Mạnh có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.
Làm việc với lực lượng chức năng, Mạnh khai thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đối tượng đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người với giá 800.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thể vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.
Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11/2022) cũng đã phá thành công một đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt 3 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1993) và Trịnh Văn Tiến (sinh năm 1998, cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3