Thanh Hóa: Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng trăm triệu đồng


(CHG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11) cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt giữ 3 đói tượng Nguyễn Văn Dũng (SN1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) và Trịnh Văn Tiến ( SN 1998 cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình hoạt động sử dụng không gian mạng và thiết bị công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có nhiều đối tượng mua bán thông tin cá nhân của người khác, để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần rồi hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này. Ước tính số tiền thu lợi lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan điều tra kiểm tra các bằng chứng liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh các đối tượng Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Văn Tiến liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng này, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều sim điện thoại, thẻ ATM tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng các tang vật và tài liệu liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Văn Tiến; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phéo thông tin về tài khoản ngân hàng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng đã phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao, thu thập, tàng trữ, mua bán hàng trăm tài khaorn ngân hàng.
Liên quan đến chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (1997), Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001), cùng trú huyện Phong Điền; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú TP. Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990). Đối tượng Nhật trú ở Singapore đã bị bắt giữ ngay từ khi về nước, qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Còn lại: 1000 ký tự
Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như trốn thuế hàng tỷ đồng

(CHG)Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do ông Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh, bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng và có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Khánh Hòa: Phát hiện 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 10 cơ sở vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Crocs được bảo hộ tại Việt Nam, Đội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy trên 700 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Xem chi tiết
Bình Định: Tập trung triển khai Kế hoạch 888 của Tổng cục Quản lý thị trường

(CHG) - Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Kế hoạch 888) trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định thị trường tại địa phương.

Xem chi tiết
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 03 tháng cuối năm 2024

(CHG) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem chi tiết
Phú Yên: Kịp thời thu giữ 1.563 hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

(CHG) – Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn xe tải vận chuyển 1.563 chiếc áo, váy và áo vest có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu thương hiệu thời trang Zara, Mango đang trên đường đi tiêu thụ.

Xem chi tiết
2
2
2
3