Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

(CHG) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ –TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, áp dụng với một số đối tượng, ngành nghề nhất định.

• Hoàn thiện pháp luật để thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa tương lai
• Đề xuất mới về phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
• An toàn trong giao dịch thanh toán số

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 đồng trở lên. Mức này đã tăng 100.000.000 đồng so với quy định hiện hành tại Quyết định 20/2013 là 300.000.000 đồng.
Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động như nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền.
Ngoài ra, quy định này còn áp dụng với các hoạt động như bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.
Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động gồm:
Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng internet; casino; xổ số, đặt cược.
Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản. Kinh doanh kim khí quý, đá quý…/.

• phản hồi

• cùng chuyên mục