Phạt tù đến 7 năm nếu mua bán, cho thuê số tài khoản ngân hàng
- Mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng
- Thanh Hóa: Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng trăm triệu đồng
- Thừa Thiên Huế: 4 đối tượng bị khởi tố vì mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng
Theo đó, thời gian qua lợi dụng tình hình kinh tế đang khó khăn, nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận diện được thủ đoạn của tội phạm nên bị nhiều đối tượng lôi kéo, dẫn dụ thuê mướn thông tin, giấy tờ cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo.
Các đối tượng thu mua lại giấy tờ, thông tin cá nhân này với giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng, nhưng không bao giờ gặp mặt trực tiếp để trao đổi, mà thường yêu cầu người bán tài khoản phải gửi qua bưu điện hoặc xe khách đến địa điểm mà đối tượng lừa đảo cung cấp.
Đa phần những người được thuê mở tài khoản vì hoàn cảnh khó khăn, không biết việc mình mở tài khoản để bán, cho thuê là vi phạm pháp luật. Phần lớn, các đối tượng chủ mưu các đường dây lừa đảo là người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam, phân công việc tìm người cung cấp số tài khoản để dùng làm phương tiện nhận tiền lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo sẽ trả tiền thuê mỗi tài khoản từ 400.000 - 700.000 đồng.
Có trường hợp đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân phục vụ cho việc đăng ký mở tài khoản với mục đích lừa đảo. Có nhiều trường hợp chưa mở tài khoản lần nào, nhưng khi xảy ra vụ án, qua làm việc với công an thì họ mới biết bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin trong Căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản.
“Công an TP. HCM cảnh báo đến người dân việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Hà nhấn mạnh.
Hành vi cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 40 - 100 triệu đồng theo điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ – CP của Chính phủ. Nếu nặng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức án cao nhất 7 năm tù./.
1
Bài báo "Tác động của đạo đức trí tuệ nhân tạo, thái độ và nhận thức đến hành vi sử dụng ChatGPT" do MBA. Nguyễn Lý Trường An - MBA. Trương Thị Cẩm Vân - MBA. Võ Phương Chi - TS. Lượng Văn Quốc (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính – Marketing) thực hiện.
Xem chi tiết
Bài báo nghiên cứu "Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trái dừa sang thị trường Châu Âu" do TS. Nhan Cẩm Trí (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.
Xem chi tiết
Bài báo "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tái lập tín hiệu điện tâm đồ" do Nguyễn Thị Thu Hồng (Khoa Ứng dụng phần mềm, Trường Cao đẳng FPT Thành phố Hồ Chí Minh) và Trương Quốc Trí* (Tác giả liên hệ: tri.truong@vlu.edu.vn, Khoa Kỹ thuật Cơ - Điện và Máy tính, Trường Đại học Văn Lang) thực hiện.
Xem chi tiết
Đề tài Phân tích một số kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Bình Dương do ThS. Phan Thị Cẩm Giang (NCS Học viện Hành chính Quốc gia- Giảng viên Khoa Quản lý Kinh tế Xã hội - Phân viện Học viện Hành chính tại TP. Hồ Chí Minh) thực hiện.
Xem chi tiết
Bài báo nghiên cứu "Phát triển bền vững các khu công nghiệp ở Việt Nam và vai trò của thu hút FDI" do ThS. Đào Thị Việt Hằng (Đại học Bách Khoa Hà Nội) thực hiện.
Xem chi tiết
.jpg)
