Phạt tù đến 7 năm nếu mua bán, cho thuê số tài khoản ngân hàng

Phúc Nhật 04/04/2023 10:00:00

(CHG) “Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự” là khẳng định của Công an TP. HCM.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại buổi họp.

Ngày 30/03 vừa qua, tại cuộc họp định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP. HCM đã có những thông tin cảnh báo đến người dân về hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng.
Theo đó, thời gian qua lợi dụng tình hình kinh tế đang khó khăn, nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận diện được thủ đoạn của tội phạm nên bị nhiều đối tượng lôi kéo, dẫn dụ thuê mướn thông tin, giấy tờ cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo.
Các đối tượng thu mua lại giấy tờ, thông tin cá nhân này với giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng, nhưng không bao giờ gặp mặt trực tiếp để trao đổi, mà thường yêu cầu người bán tài khoản phải gửi qua bưu điện hoặc xe khách đến địa điểm mà đối tượng lừa đảo cung cấp.
Đa phần những người được thuê mở tài khoản vì hoàn cảnh khó khăn, không biết việc mình mở tài khoản để bán, cho thuê là vi phạm pháp luật. Phần lớn, các đối tượng chủ mưu các đường dây lừa đảo là người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam, phân công việc tìm người cung cấp số tài khoản để dùng làm phương tiện nhận tiền lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo sẽ trả tiền thuê mỗi tài khoản từ 400.000 - 700.000 đồng.
Có trường hợp đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân phục vụ cho việc đăng ký mở tài khoản với mục đích lừa đảo. Có nhiều trường hợp chưa mở tài khoản lần nào, nhưng khi xảy ra vụ án, qua làm việc với công an thì họ mới biết bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin trong Căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản.
“Công an TP. HCM cảnh báo đến người dân việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Hà nhấn mạnh.
Hành vi cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 40 - 100 triệu đồng theo điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ – CP của Chính phủ. Nếu nặng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức án cao nhất 7 năm tù./.

phản hồi

Còn lại: 1000 ký tự

cùng chuyên mục

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính ngân hàng

Đề tài Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính ngân hàng do ThS. Đặng Thu Trang (Khoa Tài chính – Ngân hàng & Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp) thực hiện.

Xem chi tiết

Nguồn vốn cho doanh nghiệp du lịch chuyển đổi số

Đề tài Nguồn vốn cho doanh nghiệp du lịch chuyển đổi số do ThS. Trần Thúy Nga (Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) thực hiện.

Xem chi tiết

Minh Khuê

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành Công Thương khu vực Nam Trung Bộ

(CHG) Ngày 14/11, tại Đà Nẵng, Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp khu vực miền Trung”.

Xem chi tiết

Khu thương mại tự do - Động lực mới phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng

(CHG) Ngày 14/11, Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Động lực mới phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng”.

Xem chi tiết