Phạt tù đến 7 năm nếu mua bán, cho thuê số tài khoản ngân hàng


(CHG) “Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự” là khẳng định của Công an TP. HCM.
Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại buổi họp.
Ngày 30/03 vừa qua, tại cuộc họp định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP. HCM đã có những thông tin cảnh báo đến người dân về hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng.
Theo đó, thời gian qua lợi dụng tình hình kinh tế đang khó khăn, nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật, không nhận diện được thủ đoạn của tội phạm nên bị nhiều đối tượng lôi kéo, dẫn dụ thuê mướn thông tin, giấy tờ cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo.
Các đối tượng thu mua lại giấy tờ, thông tin cá nhân này với giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng, nhưng không bao giờ gặp mặt trực tiếp để trao đổi, mà thường yêu cầu người bán tài khoản phải gửi qua bưu điện hoặc xe khách đến địa điểm mà đối tượng lừa đảo cung cấp.
Đa phần những người được thuê mở tài khoản vì hoàn cảnh khó khăn, không biết việc mình mở tài khoản để bán, cho thuê là vi phạm pháp luật. Phần lớn, các đối tượng chủ mưu các đường dây lừa đảo là người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam, phân công việc tìm người cung cấp số tài khoản để dùng làm phương tiện nhận tiền lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo sẽ trả tiền thuê mỗi tài khoản từ 400.000 - 700.000 đồng.
Có trường hợp đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân phục vụ cho việc đăng ký mở tài khoản với mục đích lừa đảo. Có nhiều trường hợp chưa mở tài khoản lần nào, nhưng khi xảy ra vụ án, qua làm việc với công an thì họ mới biết bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin trong Căn cước công dân để đăng ký mở tài khoản.
“Công an TP. HCM cảnh báo đến người dân việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Hà nhấn mạnh.
Hành vi cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 40 - 100 triệu đồng theo điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ – CP của Chính phủ. Nếu nặng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức án cao nhất 7 năm tù./.
Còn lại: 1000 ký tự
Khắc phục "khoảng trống" pháp lý trong xử lý tội sản xuất, buôn bán hàng giả

(CHG) TS. Nguyễn Thanh Mai, Trưởng bộ môn Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hình sự, Học viện Tư pháp, đã có những phân tích sâu sắc về hành vi khách quan của tội sản xuất, buôn bán hàng giả, cũng như những “vùng trống” pháp lý còn tồn tại trong Bộ luật Hình sự hiện hành.

Xem chi tiết
Tạp chí Điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CHG) Ngày 21/6/2025, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại (CHG) đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là dịp để tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, đồng thời khẳng định vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm xã hội của Tạp chí trong công cuộc phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và buôn lậu trong thời kỳ mới.

Xem chi tiết
100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, từ ngọn đèn nhỏ đến ngọn lửa thời đại

(CHG) Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã chính thức ra đời, đánh dấu sự khai sinh của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, 100 năm đã trôi qua, một thế kỷ của bản lĩnh, dấn thân, sáng tạo và đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta không chỉ tri ân những người làm báo qua các thời kỳ mà còn thấy rõ vai trò của báo chí trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chấn hưng đất nước trong thời kỳ mới.

Xem chi tiết
Báo chí cách mạng, ngòi bút kiên cường trên mặt trận chống hàng giả, gian lận thương mại

(CHG) Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt: tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trên hành trình một thế kỷ đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là “vũ khí tư tưởng” sắc bén, mà còn là tuyến đầu trong nhiều cuộc đấu tranh không tiếng súng. Đặc biệt, trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và buôn lậu ngày càng tinh vi, báo chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trở thành cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng, cùng xã hội xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Xem chi tiết
“Tiền phạt như một phần chi phí kinh doanh”, báo động về tư duy làm ăn phi pháp

(CHG) Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội TP HCM chiều 5/6/2025, câu phát biểu ngắn gọn nhưng đầy trăn trở của ông Nguyễn Quang Huy, Chi cục phó Quản lý thị trường TP HCM đã gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận: “Nhiều tiểu thương coi tiền phạt như một phần chi phí kinh doanh”.

Xem chi tiết
2
2
2
3